組織開(kāi)展反洗錢知識(shí)培訓(xùn)
本報(bào)訊 為了提升廣大干部員工反洗錢意識(shí)，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，5月8日晚，中國(guó)人壽原平市支公司邀請(qǐng)中國(guó)人民銀行原平市支行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)就反洗錢知識(shí)進(jìn)行了細(xì)致的培訓(xùn)，公司全體員工參加了學(xué)習(xí)。
此次培訓(xùn)人行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)原平支公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)反洗錢工作的高度重視和日常報(bào)送資料等工作給予肯定，同時(shí)對(duì)原平公司反洗錢工作提出了希望：中國(guó)人壽原平市支公司在原平市金融戰(zhàn)線上承擔(dān)著很重要的作用，要切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融秩序。
培訓(xùn)從洗錢的起源、概念、特征、主要方式、危害等方面進(jìn)行了詳細(xì)講解，進(jìn)一步說(shuō)明了反洗錢工作的重要性，作為金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)：依法開(kāi)展反洗錢工作，履行反洗錢各項(xiàng)義務(wù)，預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪。
同時(shí)就保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢工作做了詳細(xì)講解，具體內(nèi)容包括：組織機(jī)構(gòu)及內(nèi)控制度的建立、反洗錢的三項(xiàng)核心工作：客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存、客戶分類管理、大額和可疑交易報(bào)告，以及反洗錢培訓(xùn)與宣傳，未按規(guī)定履行反洗錢法定義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面。通過(guò)聽(tīng)取講座，進(jìn)一步提高了員工的反洗錢工作履職能力。
通過(guò)此次培訓(xùn)，不僅提升了全體員工的反洗錢法律意識(shí)，而且加強(qiáng)了公司與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系。（楊艷紅）
（責(zé)任編輯：盧相?。?/p>
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